Economista y auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), experto en gestión de riesgos e implementación de sistemas de Compliance. Compliance Officer y Auditor Jefec de Sistemas de Compliance.

Experiencia de más de 20 años en empresas líderes del sector bancario (CX, BBVA), implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno). Ha liderado proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC…) y comerciales.

Amplia experiencia en la implementación de programas de Compliance.

Conferenciante, profesor en diversas Universidades y colaborador en múltiples publicaciones y libros relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance.

Propietario y administrador de dos blogs, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general:

– Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com
– Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com