Biblioteca Compliance

El mayor espacio de descarga gratuita de documentos en compliance

Biblioteca Compliance es un proyecto de la World Compliance Association (WCA) que tiene por objetivo desarrollar contenidos bajo un enfoque práctico, mediante la producción de fascículos monotemáticos sobre temáticas relacionadas con el Compliance, ordenados en cinco ejes principales: buen gobierno, gestión de riesgos, tecnología, regulación y sectorial.

Estos documentos se generan a partir de grupos de trabajo formados por profesionales expertos en la materia, donde además de desarrollar contenidos, se fomenta el intercambio de conocimientos entre los autores. El resultado final son documentos técnicos de alto impacto y de carácter práctico.

Conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de las organizaciones.

Actividades que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales.

Referente a normativas regulatorias, tanto sectoriales, como nacionales o internacionales.

Soluciones, instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver las diversas problemáticas alrededor del mundo del cumplimiento.

Análisis y documentos técnicos sectoriales, analizando las peculiaridades de cada sector.

Marco Normativo Internacional vigente en el mundo del Compliance, de alto valor para Organizaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades.

Guías y trabajos elaborados desde los diferentes Comités Técnicos de la World Compliance Association.

Marco Normativo Internacional vigente en el mundo del Compliance, de alto valor para Organizaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades.

Guías y trabajos elaborados desde los diferentes Comités Técnicos de la World Compliance Association.

Conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de las organizaciones.

Documentos

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE

COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO DE COMPLIANCE

COMUNICACIÓN INTERNA

BUEN GOBIERNO

Casos Prácticos de la implementación de los programas de Compliance

Estructura de un programa de compliance

Actividades que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales.

Documentos

Análisis e identificación de riesgos y controles

Matriz de riesgo y monitoreo

Canal de denuncias

Investigaciones internas

Auditoria Forensic

ISO 37301 - Sistema de Gestión de Compliance

Soluciones, instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver las diversas problemáticas alrededor del mundo del cumplimiento.

DOCUMENTOS

CIBERSEGURIDAD

Falsedad documental

IT COMPLIANCE

Referente a normativas regulatorias, tanto sectoriales, como nacionales o internacionales.

Documentos

PLANES IGUALDAD

PROPIEDAD INTELECTUAL

Análisis y documentos técnicos sectoriales, analizando las peculiaridades de cada sector.

Documentos

Compliance en el SECTOR PUBLICO

Compliance en el Sector Financiero

Compliance en el deporte